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TITULAR:

Instrucción DGRN de 30 de agosto de 2019 sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Contenido:

Indice destacado:

Instrucción de la DGRN publicada en el BOE de 4 de septiembre de 2019.

 

Blanqueo de Capitales

 

  • Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

 

 

 

* RESUMEN Y COMENTARIOS

por Jose Angel García-Valdecasas Butrón, Registrador (Fuente NyR.com)

1.-Introducción.

2.- Sistema telemático establecido.

2.1. Instrumento técnico para cumplimentar la declaración.

2.2. Contenido de la declaración de alta.

2.3. Contenido de la declaración de baja.

3.- Calificación del documento de alta o baja.

4.- Plazo para realizar la inscripción.

5.- Arancel aplicable.

6.- Conclusiones.

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