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Contenidos útiles para la práctica registral._______Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad y Notario)

Etiqueta: PREVENCIÓN BLANQUEO

BOE: Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias … en respuesta a la invasión de Ucrania.

Indice destacado:TEXTO ÍNTEGRO EN BOE:ARTICULADO (EXTRACTO):Artículo 1. Especialidades en la práctica de la nota marginal prevista en la normativa por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.Disposición final segunda. Habilitación para […]

Instrucción DGRN de 30 de agosto de 2019 sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Instrucción de la DGRN publicada en el BOE de 4 de septiembre de 2019.   Blanqueo de Capitales   Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en […]

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

* El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales FUENTE: CORPME octubre 25, 2018  Notas de prensa Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta […]

REFORMA DE LA DIRECTIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: Principales implicaciones registrales.

Indice destacado:DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO FECHA DE PUBLICACIÓN:ENTRADA EN VIGOR: PRINCIPALES IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL Y DE LOS DEMÁS ESTADOS MIEMBROS:   (resumen JDR)1.- OBLIGATORIEDAD DE REGISTROS CENTRALES EN CADA ESTADO SOBRE TITULARIDAD REAL DE ENTIDADES2.- POSIBILIDAD DE EXIGIR INSCRIPCIÓN EN LÍNEA Y PAGO DE UNA TASA PARA ACCEDER […]

INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO. Cuestiona la legalidad y efectividad de la base de datos notarial y defiende la conveniencia de la inscripción obligatoria de las transmisiones de acciones o participaciones sociales.

  INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO.   * EXTRACTO DESTACADO:   ” 38. En efecto, el legislador europeo ha establecido un régimen de registro de las titularidades reales de las sociedades y personas jurídicas análogas que proporcione una información adecuada, precisa, actual […]

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