Pincha en la siguiente imagen: (Requiere contraseña)
APP de ayuda en materia de PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
Etiqueta: PREVENCIÓN BLANQUEO
DICTAMEN I.A. sobre SUPUESTOS INDICIARIOS Y COMUNICACIÓN AL CENTRO REGISTRAL ANTIBLANQUEO (CRAB) POR REGISTRADORES
* DICTAMEN SOBRE […]
BOE: Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias … en respuesta a la invasión de Ucrania.
Indice destacado:TEXTO ÍNTEGRO EN BOE:ARTICULADO (EXTRACTO):Artículo 1. Especialidades en la práctica de la nota marginal prevista en la normativa por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.Disposición final segunda. Habilitación para […]
Instrucción DGRN de 30 de agosto de 2019 sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Instrucción de la DGRN publicada en el BOE de 4 de septiembre de 2019. Blanqueo de Capitales Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en […]
El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales
* El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales FUENTE: CORPME octubre 25, 2018 Notas de prensa Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta […]
REFORMA DE LA DIRECTIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: Principales implicaciones registrales.
Indice destacado:DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO FECHA DE PUBLICACIÓN:ENTRADA EN VIGOR: PRINCIPALES IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL Y DE LOS DEMÁS ESTADOS MIEMBROS: (resumen JDR)1.- OBLIGATORIEDAD DE REGISTROS CENTRALES EN CADA ESTADO SOBRE TITULARIDAD REAL DE ENTIDADES2.- POSIBILIDAD DE EXIGIR INSCRIPCIÓN EN LÍNEA Y PAGO DE UNA TASA PARA ACCEDER […]
INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO. Cuestiona la legalidad y efectividad de la base de datos notarial y defiende la conveniencia de la inscripción obligatoria de las transmisiones de acciones o participaciones sociales.
INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO. * EXTRACTO DESTACADO: ” 38. En efecto, el legislador europeo ha establecido un régimen de registro de las titularidades reales de las sociedades y personas jurídicas análogas que proporcione una información adecuada, precisa, actual […]
