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....Contenidos útiles para la práctica registral.....Edita: Joaquín Delgado (Registrador de la Propiedad. Notario)

Etiqueta: PREVENCIÓN BLANQUEO

Instrucción DGRN de 30 de agosto de 2019 sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Instrucción de la DGRN publicada en el BOE de 4 de septiembre de 2019.   Blanqueo de Capitales   Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan servicios descritos en […]

El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales

* El Registro de Titularidades Reales, nueva herramienta contra el blanqueo de capitales FUENTE: CORPME octubre 25, 2018  Notas de prensa Contiene la información completa y actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de una sociedad de manera directa o indirecta […]

REFORMA DE LA DIRECTIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: Principales implicaciones registrales.

Indice destacado:DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO FECHA DE PUBLICACIÓN:ENTRADA EN VIGOR: PRINCIPALES IMPLICACIONES PARA EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL Y DE LOS DEMÁS ESTADOS MIEMBROS:   (resumen JDR)1.- OBLIGATORIEDAD DE REGISTROS CENTRALES EN CADA ESTADO SOBRE TITULARIDAD REAL DE ENTIDADES2.- POSIBILIDAD DE EXIGIR INSCRIPCIÓN EN LÍNEA Y PAGO DE UNA TASA PARA ACCEDER […]

INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO. Cuestiona la legalidad y efectividad de la base de datos notarial y defiende la conveniencia de la inscripción obligatoria de las transmisiones de acciones o participaciones sociales.

  INFORME DEL CGPJ SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE BLANQUEO.   * EXTRACTO DESTACADO:   ” 38. En efecto, el legislador europeo ha establecido un régimen de registro de las titularidades reales de las sociedades y personas jurídicas análogas que proporcione una información adecuada, precisa, actual […]

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